明星电缆第三届董事会第二十次集会抉择通告

      

8月2日，四川明星电缆股分无限公司公布第三届董事会第二十次集会抉择通告。

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或许严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。

四川明星电缆股分无限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日在公司集会室，以通信表决的体例召开了第三届董事会第二康明斯发电机十次集会。集会告诉已于2016年7月31日经过专人投递和邮件体例投递全部董事。本次集会由公司董事长李广胜调集和掌管，本次集会应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书列席了本次集会，公司全部监事和部门高管职员列席了本次集会。本次集会的调集、召开合适《中华群众共和国公司法》和本公司《公司章程》的划定。本次集会以通信表决体例经过了以下抉择：

1.审议经过《关于选举郑晓泉老师为公司第三届董事会自力董事候选人的议案》

表决成果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

董事候选人简历附后，该议案尚需股东大会审议。

自力董事颁发以下定见：

1.因为自力董事曹晓珑担负公司自力董事已持续6年，并依照划定提交了书面告退陈述，公司自力董事人数缺乏划定人数。经公司第三届董事会提名，并提交了《关于选举郑晓泉老师为公司第三届董事会自力董事候选人的议案》。

2.公司自力董事候选人提名法式合适相干法令律例及《公司章程》的有关划定，本次提名流是在充实领会被提名流的教诲布景、职业履历和专业素养等综合环境的根本长进行的，并已征得被提名流自己赞成。

3.经核阅自力董事候选人郑晓泉的经历，我们以为自力董事候选人郑晓泉任职资历合适担负公司自力董事的前提，可以胜任所聘岗亭职责的请求，不存在《中华群众共和国公司法》、《公司章程》中划定制止任职的前提。

4.赞成将公司第三届董事会自力董事候选人郑晓泉提交大公司2016年第一次姑且股东大会推举。

特此通告。

四川明星电缆股分无限公司董事会

二○一六年八月二日

上一篇：中国西电团体荣获“十大电气立异企业”称呼

下一篇：明星电缆公布自力董事候选人声明