万马股分:关于召开2016年第三次姑且股东大会的告诉

      

昨日，浙江万马股分无限公司公布关于召开2016年第三次姑且股东大会的告诉。

本公司及董事会全部成员包管通告内容实在、精确和完好，并对通告中的子虚记录、误导性陈说或许严重漏掉承当义务。

1、本次股东大会召开的根基环境

1.股东大会届次：本次股东大会是姑且股东大会，为2016年第三次姑且股东大会。

2.集会调集人：公司董事会。2016年8月8日，公司第三届董事会第四十九次集会审议经过了《关于提请召开2016年第三次姑且股东大会的议案》，决议于2016年8月26日（礼拜五）下昼14：30，召开2016年第三次姑且股东大会。

3.集会召开的正当、合规性：本次股东大会集会召开合适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等有关划定。

4.集会召开的日期、时候：

现场集会召开时候：2016年8月26日（礼拜五）下昼14：30；收集投票时候：2016年8月25日—2016年8月26日，此中：（1）经过深圳证券买卖所买卖康明斯发电机零碎停止收集投票的时候为2016年8月26日上午9:30-11:30，下昼13:00-15:00；

（2）经过深圳证券买卖所互联网投票的时候为2016年8月25日下昼15:00至2016年8月26日下昼15:00时代的肆意时候。

5.集会召开体例：本次股东大会采取现场表决与收集投票相连系的体例召开。公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6.本次大会列席工具：

（1）本次股东大会股权挂号日为：2016年8月23日，股权挂号日下昼收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权列席股东大会，并能够以书面方式拜托署理人列席集会和加入表决，该股东署理人不用是本公司股东。股东能够自己列席现场集会或许经过受权拜托书（见附件）拜托别人列席现场集会；公司将经过厚交所买卖零碎和互联网投票零碎（http://wltp.cninfo.com.cn）向全部股东供给收集投票平台，股东能够在收集投票时候内经过上述零碎利用表决权。

（2）公司董事、监事和初级办理职员。

（3）公司礼聘的状师等相干职员。

7.现场集会召开地址：浙江省临安经济开辟区南环路88号，公司办公楼二楼一号集会室。

2、本次姑且股东大会审议事项

议案一：《关于董事会换届推举非自力董事的议案》

1)推举候选人何若虚老师为公司第四届董事会董事

2)推举候选人姚伟国老师为公司第四届董事会董事

3)推举候选人张丹凤密斯为公司第四届董事会董事

4)推举候选人王震宇老师为公司第四届董事会董事

5)推举候选人沈伟康老师为公司第四届董事会董事

6)推举候选人何孙益老师为公司第四届董事会董事

议案二：《关于董事会换届推举自力董事的议案》

1)推举候选人杜烈康老师为公司第四届董事会自力董事

2)推举候选人阎孟昆老师为公司第四届董事会自力董事

3)推举候选人邹峻老师为公司第四届董事会自力董事

议案三：《关于监事会换届推举的议案》

1)推举候选人刘金华老师为公司第四届监事会监事

2)推举候选人张亦春密斯为公司第四届监事会监事

以上议案均采纳积累投票表决体例表决，即股东（或股东署理人）在投票时，每一股分具有与应选董事、自力董事或监事人数不异的表决权，股东具有的表决权能够集合利用，但所分派票数的总和不克不及跨越股东具有的投票数，不然该票取消。非自力董事和自力董现实行分隔投票。自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经厚交所存案考核无贰言，股东大会方可停止表决。
上述议案曾经公司第三届董事会第四十九次集会、第三届监事会第二十七次集会审议经过。详细内容详见2016年8月10日登载在巨潮资讯网的通告《第三届董事会第四十九次集会抉择通告》、《第三届监事会第二十七次集会抉择通告》。

按照中国证券监视办理委员会发布的《上市公司股东大会法则（2014年订正）》的划定，以上议案均属于触及影响中小投资者好处的严重事项，应对中小投资者（公司董事、监事、初级办理职员、零丁或算计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）表决票零丁计票，并按照计票成果停止地下表露。

3、集会挂号方式

1.挂号体例：以现场、信函、德律风或传真的体例停止挂号，（须在2016年8月23日下昼4：00点之前投递或传真到公司）；

2.挂号时候：2016年8月23日上午9：00－11：00，下昼2：00－4：00；

3.挂号地址：浙江省临安经济开辟区南环路88号（万马股分董事会办公室）；

4.挂号和表决时需提交文件的请求：

（1）天然人股东凭自己身份证、证券账户卡和持股证实打点挂号手续；

（2）拜托署理人凭自己身份证、受权拜托书（原件）、拜托人身份证、拜托物证券账户卡及持股证实打点挂号手续；

（3）法人股东由法定代表人列席集会的，需持停业执照复印件、法定代表人身份证实和股东账户卡停止挂号；由法定代表人拜托的署理人列席集会的，须持署理人自己身份证、停业执照复印件、受权拜托书和股东账户卡停止挂号；

4、加入收集投票的详细操纵流程

在本次股东大会上，股东能够经过厚交所买卖零碎和互联网投票零碎（地点为http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

特此通告

浙江万马股分无限公司董事会

2016年8月10日

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